基泰建設股份有限公司董事選舉辦法

民國108年6月13日股東常會修訂通過

一、本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。

二、本公司董事之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

三、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，以電子投票行使投票權者，不另製發選舉票。

四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。

五、董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。

六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

七、選舉票有下列情事之一者無效：
（一）不用董事會製備之選票。
（二）以空白之選舉票投入投票箱者。
（三）字跡模糊無法辨認或經塗改者。
（四）所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
（五）除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
（六）未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）者。
（七）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

八、本公司董事之選舉採候選人提名制度，並依本公司章程所定之名額選任，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，依電子投票平台及選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者自行協調當選，若無法協調，則該席從缺。

九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

十、不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。

十一、當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

十二、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

十三、本辦法經董事會通過後實施，並提股東會討論，修正時亦同。